AML und Verifizierung im Glorion Casino

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formsache. Sie schützen Ihr Guthaben, Ihren Namen und unseren gesamten Spielbetrieb. Auf dieser Seite halten wir fest, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn etwas nicht zusammenpasst.

Geldwäscheprävention bei Glorion

Wir betreiben Glorion unter der Lizenz ALSI-202306127-FI3 der Aufsichtsbehörde von Anjouan. Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Einhaltung der dort geltenden Gesetze gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Unsere internen Abläufe, Schulungen und Prüfverfahren halten wir in einer eigenen AML-Richtlinie fest, die unser Geldwäschebeauftragter laufend an neue Vorgaben anpasst.

Für Sie heisst das konkret: Jedes Spielerkonto führen wir auf eine echte, identifizierte Person. Kein Konto ohne Identität, keine Auszahlung ohne Prüfung. Diese Grundsätze gelten seit unserer Gründung 2023 ausnahmslos für alle Spielerinnen und Spieler, unabhängig von Einzahlungshöhe und Spielaktivität.

Wann wir Sie verifizieren

Die Prüfung läuft in drei Stufen. Bei der Registrierung bestätigen wir Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer und gleichen Ihre Länderangabe mit der Sperrliste ab. Spielerinnen und Spieler aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, Belgien, Zypern und weiteren gesperrten Jurisdiktionen können kein Konto eröffnen.

Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei kumulierten Auszahlungsbeträgen über 2,000 CHF oder bei auffälligen Mustern folgt eine erweiterte Prüfung. Dafür brauchen wir drei Dokumenttypen:

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerausweis, beidseitig, gültig und gut lesbar
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate, mit Ihrem vollständigen Namen und Ihrer Wohnadresse
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Kreditkarte mit abgedeckten mittleren Ziffern, E-Wallet-Screenshot mit Ihrem Namen oder ein relevanter Kontoauszug

So läuft die Verifizierung ab

Fünf Schritte bis zur Freigabe

Bei vollständigen und lesbaren Dokumenten ist die Prüfung in der Regel in weniger als 24 Stunden abgeschlossen, in Ausnahmefällen innerhalb von 72 Stunden. Gehen Sie wie folgt vor:

• Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich Verifizierung.
• Laden Sie Ihre Dokumente als Foto oder PDF hoch; wir akzeptieren JPG, PNG und PDF bis 10 MB pro Datei.
• Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• Fehlt etwas oder ist ein Dokument unleserlich, melden wir uns per E-Mail mit einer konkreten Anleitung.
• Nach Abschluss sehen Sie den neuen Status direkt in Ihrem Profil, und Ihre Auszahlungen werden freigegeben.

Schutz Ihrer Unterlagen

Die Übertragung Ihrer Dokumente erfolgt verschlüsselt, die Speicherung auf Servern mit strikten Zugriffsbeschränkungen. Einsehen können ausschliesslich Mitarbeitende unseres Compliance-Teams mit berechtigtem Zugang. Wir geben Ihre Unterlagen niemals an Dritte weiter, ausser wenn Gesetze oder Behörden uns dazu verpflichten.

Herkunft der Mittel belegen

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel. Typische Auslöser sind kumulierte Einzahlungen über 10,000 CHF innerhalb kurzer Zeit, Auszahlungen über 15,000 CHF oder ein deutlicher Bruch in Ihrem bisherigen Spielverhalten.

Als Beleg akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Kaufverträge oder Erbschaftsnachweise. Die Prüfung ist keine Bevormundung, sondern unser gesetzlicher Auftrag: Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetztes Geld aus legaler Quelle stammt. Ihren Nachweis prüfen wir vertraulich und löschen ihn nach Abschluss der Fristen.

Prüfung von Einzahlungen und Auszahlungen

Wir überwachen Einzahlungen und Auszahlungen kontinuierlich. Unser System gleicht jeden Betrag, jede Häufung und jede Zeitangabe mit Ihrem bisherigen Verhalten ab und markiert Abweichungen für die manuelle Prüfung durch unser Team.

Auszahlungen erfolgen, wann immer technisch möglich, auf dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung. Haben Sie mit PostFinance oder einer Karte eingezahlt, geht der Betrag dorthin zurück; bei Krimptowährungen zahlen wir auf die Ausgangsadresse aus. So stellen wir sicher, dass das Geld genau die Person erreicht, die es eingezahlt hat.

Wenn die Verifizierung scheitert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder nicht vollständig innerhalb von 14 Tagen ein, sperren wir Ein- und Auszahlungen. Ihr vorhandenes Guthaben bleibt dabei unangetastet und verfällt nicht.

Stellt sich ein Dokument als gefälscht heraus, schliessen wir das Konto sofort, zahlen Guthaben nur nach eindeutiger Identitätsfeststellung an die ursprüngliche Einzahlungsmethode zurück und melden den Vorfall der Lizenzbehörde. Bei wiederholt ungenügenden Nachweisen behalten wir uns die Kontoschliessung vor. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere auf Auszahlung rechtmässig erbrachter Guthaben, bleiben in jedem Fall bestehen.

Aufbewahrung und Schutz Ihrer Dokumente

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die AML-Vorschriften unserer Lizenz vor; sie ermöglicht der Behörde die Einsichtnahme im Bedarfsfall.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch und unwiderruflich. Bestehen abweichende gesetzliche Aufbewahrungspflichten, haben diese Vorrang; darüber informieren wir Sie im betreffenden Fall rechtzeitig.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Bei vollständigen und lesbaren Dokumenten meist weniger als 24 Stunden, maximal 72 Stunden. Den aktuellen Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Profil.

Warum muss ich für die erste Auszahlung Dokumente einreichen?

Weil es unsere Lizenz verlangt: Vor der ersten Auszahlung prüfen wir Identität, Adresse und Zahlungsmethode. Das schützt Ihr Guthaben vor unberechtigten Zugriffen durch Dritte.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich nein. Wir zahlen auf die Methode zurück, mit der Sie eingezahlt haben. Nur wenn diese technisch nicht mehr verfügbar ist, prüfen wir nach einer erneuten Verifikation Alternativen.

Was passiert, wenn ich keinen Herkunftsnachweis liefere?

Ihr Konto bleibt dann eingeschränkt und Auszahlungen sind gesperrt. Ihr Guthaben verfällt dadurch nicht; sobald die Prüfung abgeschlossen ist, heben wir die Sperre auf.